Dzisiaj jest: 20 Listopad 2017    |   

Aktualnoci

Proponowane kursy

operator_koparko_ladowarki

kasjer walutowo zotowy

agent celny

profesjonalna sekretarka

kasy fiskalne

obsuga komputera

ksigowo od A do Z

Odwiedziny:

Odsłon : 396600

www.epodlasie.com.pl

Czas trwania/liczba godz.: 1 dzie

Tryb szkolenia : zajcia na kursie bd prowadzone w formie wykadw i wicze.

Cel szkolenia:

- przygotowanie pracownikw instytucji finansowych do rozpoznawania transakcji podejrzanych i sposobami przeciwdziaania procedurom ,, prania brudnych?? pienidzy w wietle obowizujcej ustawy z 16 listopada 2000 r.
- szkolenie skierowane jest do pracownikw instytucji obowizanych, odpowiedzialnych za realizacje zada wynikajcych z ustawy; m.in. pracownikw audytu, kontroli wewntrznej, departamentw prawnych, kredytowych itp.
- szkolenie prowadzone jest w formie wykadu interaktywnego oraz licznych dyskusji przez specjalist z danego zakresu.


Program nauczania:
I. Zapoznanie z celem ustawy oraz zasadach jej realizacji
II. Przedstawienie zagadnie i obowizkw instytucji obowizanych wynikajcych z ustawy
III. Stosowanie ustawy w zakresie prowadzenia rejestrw identyfikacji klienta oraz zasad przekazywania danych informacji GIIF
IV. Wspprac z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej
V. Przeciwdziaanie finansowaniu terroryzmu


W ramach szkolenia zapewniamy materiay szkoleniowe oraz serwis kawowy. Przy zgoszeniach penej grupy udzielamy zniek. Istnieje moliwo przeprowadzenia szkolenia w Pastwa siedzibie lub wybranym miejscu konferencyjnym, z uzgodnieniem dogodnego terminu szkolenia.

Kurs koczy si egzaminem wewntrznym oraz wydaniem zawiadczenia ukoczenia kursu wg. wzoru MEN.